岱勒新材(300700) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-081 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事认真审议，一致同意选举段志明先生担任公司第五届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时 根据公司章程，董事长为公司法定代表人。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第五届董事 会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员 会。经全体董事认真审议，选举第五届董事会各专门委员会委员如下： 战略委员会：段志明（召集人）、段志勇、伍中信 提名委员会：徐 ...