通力科技(301255) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2025 年 12 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 12 月 17 日以电话、书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事韩江以通讯形式出席会议）。会议由董事 长项献忠先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-040 浙江通力传动科技股份有限公司 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举项献忠先生为代表公 司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 ...