ST长园(600525) - 长园科技集团股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订）

长园科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一条 为规范长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运作， 健全公司法人治理结构，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会工作效率， 保证董事会科学决策，维护公司和股东权益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《长园科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，不得行使董事会的职权。 第四条 公司董事会下设证券部，由董事会秘书直接管理，负责处理董事会 日常事务，保管董事会印章。 第二章 人员组成 第五条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 2 名。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 ...