赛摩智能(300466) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-054 赛摩智能科技集团股份有限公司 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、修订《董事会审计委员会实施细则》 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第五 届董事会第十三次会议于2025年12月 29日以书面方式召开，会议通知已于2025 年 12 月 24 日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 11 人，实 际出席董事 11 名，其中独立董事 4 名。会议由公司董事长杨景卓先生召集和主 持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 规范性文件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》的规定。 经与会董事审议，通过如下议案： 一、《关于修订/制定公司部分制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规的规定，结合公司的实际 ...