湘潭电化(002125) - 董事会秘书工作制度

湘潭电化科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，进一步明确董事会秘书的职责和权限，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》规定，制定本制度。 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通。 （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理 人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。 （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深 圳证券交易所报告并公告。 （五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及 时回复深圳证券交易所问询。 （六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规的培训，协助前述人员了 解各自在信息披露中的职责。 （七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、规范性文件和公司章程的规 定，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事 ...