湘潭电化(002125) - 第九届董事会第十一次会议决议公告

该议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐人发表了核查意见。 | 证券代码：002125 | 证券简称：湘潭电化 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127109 | 债券简称：电化转债 | | 湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 12 月 26 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议的召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，经过审议并表决， 通过如下决议： 一、通过《关于募集资金投资项目延期的议案》； 同意公司将募投项目"年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目"整体建设 完工期由原计划的 2025 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31 日。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内 ...