美联股份(02671) - 董事会审核委员会工作细则

USAS Building System (Shanghai) Co., Ltd. 美 聯 鋼 結 構 建 築 系 統（ 上 海 ）股 份 有 限 公 司 董事會審核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為強化美聯鋼結構建築系統（上海）股份有限公司（以下簡稱 「公司」）董事會決策功能，持續完善公司內部控制體系建設， 確保董事會的有效監督管理，不斷完善公司治理結構，根據 《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯 合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規 則》」）、《香港上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》、香 港會計師公會《審核委員會有效運作指引》等相關法律、法 規、規範性文件及H股發行後適用的《美聯鋼結構建築系統 （上海）股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」），依照 董事會決議，公司特設立董事會審核委員會，並結合公司實 際，制定本《美聯鋼結構建築系統（上海）股份有限公司董事 會審核委員會工作細則》（以下簡稱「本細則」）。 – 1 – 第二條 董事會審核委員會（即《公司法》規定的董事會審計委員會）是 公司董事會下設的專門工作機構，主要職能是檢討公司財務 狀況、審閱公 ...