美联股份(02671) - 董事会战略委员会工作细则

USAS Building System (Shanghai) Co., Ltd. 美 聯 鋼 結 構 建 築 系 統（ 上 海 ）股 份 有 限 公 司 董事會戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為了適應美聯鋼結構建築系統（上海）股份有限公司（以下簡稱「公 司」）戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃， 健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益 和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司 法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》（以下簡稱「《上市規則》」）、《上市規則》附錄C1所載的《企業 管治守則》等相關法律、法規、規範性文件及H股發行後適用的 《美聯鋼結構建築系統（上海）股份有限公司章程》（以下簡稱「《公 司章程》」），依照董事會決議，及其他有關規定，公司特設立董 事會戰略委員會（以下簡稱「戰略委員會」），並制定本工作細則。 第二條 戰略委員會是董事會根據公司章程設立的專門工作機構，主要負 責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由三名董事組成，其中應至少包括董事長與一 ...