中芯国际(688981) - 国泰海通证券股份有限公司关于中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书之独立财务顾问报告

国泰海通证券股份有限公司 关于 中芯国际集成电路制造有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 之 声明 国泰海通证券股份有限公司接受中芯国际的委托，担任本次发行股份购买资 产暨关联交易事宜的独立财务顾问，就该事项向中芯国际全体股东提供独立意见， 并制作本独立财务顾问报告。 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二五年十二月 国泰海通证券股份有限公司 独立财务顾问报告 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》和《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行 业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原 则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问 意见，旨在就本次交易做出独立、客观和公正的评价，以供中芯国际全体股东及 有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责 ...