常山药业(300255) - 第六届董事会第六次会议决议公告

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2025-52 河北常山生化药业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议 于 2025 年 12 月 30 日在公司办公楼会议室现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议于 2025 年 12 月 26 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会 议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决 董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符 合《公司法》及《公司章程》等规定。 1．第六届董事会第六次会议决议。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 公司通过整体吸收合并的方式合并全资子公司河北梅山多糖多肽科技有限 公司，合并完成后公司存续经营，河北梅山多 ...