君禾股份(603617) - 君禾股份第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-055 君禾泵业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知 于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 30 日在君禾智 能产业园行政楼三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，现场出席董事 7 人。公司董事长张阿华先生主持了本次会议，公司高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 董事会同意聘任范超春先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行审查，并就本议案无异议。 具体 内容 详见 公司 20 ...