中国医药(600056) - 第九届董事会第34次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第34次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年12月29日以现场结合通讯方式召开，会议由 董事长、总经理杨光先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2025年12月21日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体 董事发出。 (三)本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、会议审议情况 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-090号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 34 次会议决议公告 经决议，董事会同意公司收购上海则正医药科技股份有限公司 70%股权及签署 相关协议等事项。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的临 2025-091 号《关于购买资产的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票； ...