英科医疗(300677) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-162 英科医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 险公司最终报价审批数据为准），保险期限为 12 个月（后续每年可 续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司 管理层办理全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但 不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险 费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署 相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述 金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号： 2025-163）。 公司薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委员回避表决，直接 提交公司董事会审议。 表决结果：公司全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交公 司2026年第一次临时股东会审议。 一、董事会会议召开情况 英科医疗 ...