爱玛科技(603529) - 爱玛科技第六届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以书面 及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议由公司董事长张剑 先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过 如下决议： 一、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 本议案关联董事张剑、段华、张格格回避表决，由出席会议的非关联董事进 行表决。 表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 本事项已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议并取得了明确 同意的意见。 具体内容详见公司同日 ...