二六三(002467) - 第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-041 二六三网络通信股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的议案》 公司于 2025 年 10 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关 于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》。公司拟使用自有 资金 32,000 万元人民币对上海二六三通信有限公司（以下简称"上海二六三"） 1 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议于 2025 年 12 月 30 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件的方式通知了全体董事；本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议 的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本 ...