鸿铭股份(301105) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-037 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加 公司收益，不存在损害股东利益的情形。同意公司在确保公司日常运营所需资金 充足和保证自有资金安全的前提下，使用不超过人民币 40,000.00 万元（含）的 1 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2025 年 12 月 30 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 27 日以短信、邮件的方式发出，本次 ...