爱玛科技(603529) - 爱玛科技关于公司及子公司2026年度日常关联交易预计的公告

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事张剑、段华、张格格回避表决，上述议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票表决通过。该议案无需提交股东会审议。 上述事项已在提交公司董事会审议前经独立董事专门会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票表决通过。独立董事认为：公司对 2026 年日常关联交易的预计 遵循了公开、公平、公正原则，符合公司 ...