爱玛科技(603529) - 爱玛科技董事会提名委员会工作细则（2025年12月）

爱玛科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第八条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第五条至第七条的规定补足委员人数。 第一条 为了规范爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的提名程序，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件及《爱玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，向公司董事会负责，负 责公司董事、高级管理人员的提名和任职资格的审查。 第三条 本工作细则所称董事包括非独立董事、独立董事；高级管理人员指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。 第 ...