爱玛科技(603529) - 爱玛科技对外信息报送管理制度（2025年12月）

爱玛科技集团股份有限公司 对外信息报送管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）信息披露工作的管理，规范外部信息报送和使用管理行为，确保公 平信息披露，避免内幕交易，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、业务规则及《公司章程》《信息披露管理办法》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资及控股子公司 以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于临时报告、重要财务数据、正在策 划或需要报批的重大事项等。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司董事会 办公室负责协助董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各归口单位 或相关人员应按照本制度规定履行信息对外报送程序。 第二章 对外信息报送的管理和流程 第五条 公司的董事、高级管 ...