爱玛科技(603529) - 爱玛科技董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年12月）

第一条 为适应爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，保证公司发展规划和战 略决策的科学性，使董事会战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《爱玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本工作细则。 爱玛科技集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 治理相关工作进行研究并 提出建议。 （一）对公司长期发展战略、ESG 相关的风险机遇和规划目标进行研究并提 出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行 研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）审阅公司 ESG 相关披露文件，包括但不限 ...