灿勤科技(688182) - 江苏灿勤科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 30 日以现场与通讯结合的方式召开。因本次事项紧急，根据《江 苏灿勤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，经全体董 事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长朱田中先生主持，应出席会议 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合 法、有效。 证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-037 江苏灿勤科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》 董事会认为《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》充分考虑了公司 盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益 ...