悦安新材(688786) - 江西悦安新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-040 江西悦安新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2025 年 12 月 29 日在公司广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知及相关材料已于 2025 年 12 月 26 日以邮件方式送达公司全体董事。 本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长李上奎先生主持。 本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》 鉴于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案于 2025 年 ...