德业股份(605117) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-121 宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日上午 10 时在公 司 9 楼会议室召开第三届董事会第二十一次会议，本次会议以现场结合通讯方式 召开。本次会议于 2025 年 12 月 25 日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会 议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、 谈最、诸成刚、沙亮亮、乐静娜以现场参会形式参加了会议，董事朱一鸿以通讯 方式参加了会议。会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定 董事人数。 本次会议由张和君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法 ...