KLN(00636) - 提名委员会职权范围

KLN LOGISTICS GROUP LIMITED （於英屬維爾京群島註冊成立並於百慕達存續之獲豁免有限責任公司） 成員 股份代號 636 提名委員會 職權範圍 (於2025年11月28日修訂) 最後更新於 2025 年 11 月 28 日 序言 1. KLN Logistics Group Limited（「本公司」）於二零一三年十二月十九日在香港聯合交易所有限 公司（「聯交所」）上市。 提名委員會與如本文所載的職權範圍因應聯交所公佈《企業管治守則》所需遵守的規定而設 立。 成立 2. 提名委員會於二零一三年十一月二十五日根據董事會所通過的決議案成立。 會議次數及程序 最後更新於 2025 年 11 月 28 日 1 3. 董事會將在公司之董事中委任提名委員會之成員，而其成員數目將不少於三名，當中獨立非 執行董事將佔大多數。至少一名成員必須為不同性別。提名委員會之法定人數為兩位委員會 成員，而其中一位必須是獨立非執行董事。 4. 提名委員會之主席須由董事會主席或一名獨立非執行董事擔任。 5. 提名委員會成員的任期由董事會決定。 6. 除本文另有注明外，提名委員會的會議將依照規管董事會會議及程序的公司細則 ...