东鹏控股(003012) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-087 广东东鹏控股股份有限公司 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于2025年12月30日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召 开，会议通知于2025年12月24日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董 事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《2026年度日常关联交易预计的议案》。 2026年度公司预计与关联方发生的日常关联交易合计金额为1,260.00万元， 占公司最近一期经审计净资产的0.16%。预计金额未超过三千万元且未超过公司 最近一期经 ...