中国中免(601888) - 中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第二十七次会议（通讯方式）决议公告

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2025-041 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议（通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 12 月 30 日以通 讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人：范云军、刘 昆、常筑军、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强。本次会议的召开符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于与中国旅游集团有限公司签署<2026 年度日常关联交易框架 协议>的议案》 提交董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 该议案涉及关联交易，关联董事范云军、刘昆回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...