佛慈制药(002644) - 第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-031 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 于 2025 年 12 月 30 日 15:00 在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式 召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2025 年 12 月 26 日以书面、 电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事 规则》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.逐项审议通过《关于制定和修订部分治理制度的议案》 为完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相 关规定 ...