大禹节水(300021) - 第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－174 大禹节水集团股份有限公司 第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次（临 时）会议，于 2025 年 12 月 30 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯会议相结 合的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 25 日以邮件、传真或专人送达的方式 送达。会议由董事长王浩宇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。应参 加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》等相关法律法规规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司 治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况 ...