东岳硅材(300821) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-095 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公 司股东会审议，股东会召开时间另行通知。 三、备查文件 1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议； 一、董事会召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议（以下简称"董事会"），于 2025 年 12 月 24 日以书面方式通知全体 董事，并于 2025 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事邱化玉、潘素娇、张羽君以通讯方 式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： ...