中船防务(600685) - 中船防务2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-053 中船海洋与防务装备股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：广州市南沙区鸡抱沙北路 10 号科技楼 5 楼本公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情 况等。 本次股东会由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，本次股东会 由董事长罗兵先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。 会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 公司在任董事9人，列席7人，非执行董事顾远先生、尹路先生因工作原因未 能列席本 ...