中国中免(601888) - 中国旅游集团中免股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年12月修订）

中国旅游集团中免股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞 争力和可持续发展能力，保证公司战略规划的合理性与投资决策的科学性，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司证券 上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则及《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规定，董事会设立战略与可持续发展委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展 战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作等进行研究并提出建议，对董事 会负责。 第三条 公司战略投资部是委员会下设的日常办事机构，负责委员会的工作 联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，其负责人兼任委员会秘书。 第六条 委员会设主席（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与同届董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。委员会 ...