中国中免(601888) - 中国旅游集团中免股份有限公司董事会授权管理办法（2025年12月修订）

中国旅游集团中免股份有限公司 董事会授权管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 授权范围 1 第一条 为进一步完善中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增 强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规及《中国旅游集团中免股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国旅游集团中免股份 有限公司董事会议事规则》等相关规定，结合公司实际，特制定本 办法。 第二条 本办法适用于董事会授权过程中授权方案的制定、行权、监督、变 更等管理行为。 第三条 本办法所称授权，是指董事会在一定条件和范围内，将《公司法》 等法律法规及《公司章程》所赋予的部分职权授予董事长、总经理 等授权对象代为行使的行为。本办法所称行权，是指授权对象按照 授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控原则，实现规 范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实董 事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，实现决策质量和 效率相统一。 第五条 ...