福石控股(300071) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-075 北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过了《关于注销成都迪思市场顾问有限公司的议案》 为降低经营管理成本，提高公司资产的运营效率，提升公司经营质量，公司 拟注销三级全资子公司成都迪思市场顾问有限公司。具体详见公司同日披露于巨 潮资讯网的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-077）。 审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 （三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一临时股东会的议案》 公司董事会决定于 2026 年 1 月 19 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体 内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东 会的通知》（公告编号：2025-076）。 审议结果：本议案以 9 票同意、0 ...