银宝山新(002786) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-072 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 五届董事会第十次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十四次会议审 议通过，尚需提交公司股东会审议。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2025 年 12 月 25 日以电子通讯方式发出通知，并于 2025 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议 由董事长贺飞先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于向关联方（上海东兴）办理借款展期及新增借款暨关联交易的议案》。 董事会同意公司向关联方上海东兴投资控 ...