华银电力(600744) - 大唐华银电力股份有限公司董事会议事规则

附件： 大唐华银电力股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使董事会和董事有效地履行职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及结构 第二条 公司董事会由11名董事组成（包括1名职工董 事）。公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 职工董事由职工代表担任，经职工代表大会、职工大会 或其他民主形式选举产生。 第三条 董事会下设董事会办公室，与证券资本部合署 办公，由董事会办公室确定专人保管董事会和董事会办公室 印章。 第三章 董事会职责权限 （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司 ...