浙江荣泰(603119) - 浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会议事规则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为明确浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）等法律法规、规范性 文件，以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制订本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中，由职工代表担任董事 1 名，独 立董事 4 名，设董事长 1 名。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会议事规则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行 ...