浙江荣泰(603119) - 浙江荣泰电工器材股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）

浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事工作制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）和《浙江荣 泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"具有《香港上市规则》中"独 立非执行董事"的含义，独立董事须同时符合《香港上市规则》第 3.13 条要求 的独立性。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。该会计专业人士须且具备符合《香港上市规则》第 3.10 条 要求的适当的专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长， ...