方大特钢(600507) - 方大特钢第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-078 方大特钢科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 具体内容详见 2025 年 12 月 31 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于预计 2026 年度日常关联交易事项的公告》。 本议案尚需提交股东会审议。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 30 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公 司"）第九届董事会第九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会 议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人，会议的召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易事项的议案》 赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董 ...