驰宏锌锗(600497) - 驰宏锌锗第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-054 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七 次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2025年12月26日以电子邮件和专人送达的方式发出。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 在表决该事项时，关联董事杨美彦先生和罗进先生回避表决，其他 8 名董事 对该事项一致表决通过。 （二）审议通过《关于审议公司 2026 年度生产经营计划暨职业健康安全环 3.会议于2025年12月30日以现场结合通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中以现场会议表决方式出席 会议4人：董事长杨美彦先生、董事罗进先生、明文良先生和姚红海先生；以通 讯表决方式出席会议6人：董事苏廷敏先生、吕奎先生 ...