昂利康(002940) - 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 12 月 29 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议的应表决董事 7 人， 实际参与表决董事 7 人，会议由董事长方南平先生主持。会议的通知、召开以及 参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《浙江昂利康制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免本次董事会通知期限的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-105 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告 具体内容详见 2025 年 12 月 31 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于募集资金投资项目之杭州药物研发平台项 目延期的 ...