华润三九(000999) - 董事会2025年第十五次会议决议公告

华润三九医药股份有限公司 2025 年第十五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）董事会 2025 年第十五 次会议于 2025 年 12 月 30 日上午在华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室以现场会 议方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 12 月 27 日发出。会议由董事长邱华伟先生主 持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议 通过了以下议案，并形成决议： 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—093 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 二、关于公司部门更名的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二五年十二月三十日 1 一、关于公司子公司采购能源暨关联交易的议案 本议案提交董事会前已经公司 ...