联得装备(300545) - 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-089 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规和规范性文件 的规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日 召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、增加董事会席位及修订 <公司章程>的议案》。根据修订后的《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），公司董事会增设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。 公司于同日召开 2025 年第一次职工代表大会，经职工代表审议表决，同意选举欧阳小 平先生担任公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通 过之日起至第五届董事会届满之日止。 欧阳小平先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选 举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 ...