富奥股份(000030) - 独立董事专门会议工作制度（2025年12月制订）

富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 12 月制订） 第一条 为进一步完善富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《富奥汽车零部件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、《公司章程》及其他有关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员 会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（ ...