国联民生(01456) - 国联民生证券股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则

（股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 國聯民生證券股份有限公司 董事會戰略與ESG委員會議事規則 第一章 總則 第一條 國聯民生證券股份有限公司（以下簡稱「公司」）為進一步促進和指導 公司業務發展及戰略制定的研究和實施，優化公司重大事項決策程序，完善公司治 理結構，提升公司環境、社會及治理(ESG)的管理水平，根據《中華人民共和國公司法》 《中華人民共和國證券法》、公司股票上市地上市規則、《國聯民生證券股份有限公 司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，結合公司實際情況，制定本議事 規則。 第二條 戰略與ESG委員會是公司董事會下設的專門機構，負責對公司經營戰 略、重大投資、ESG等重大決策進行研究，向董事會負責並報告工作。 第二章 人員組成 第三條 戰略與ESG委員會由五名董事組成，具體由董事會選舉產生。委員會 設主任委員一名，由董事長擔任，負責召集、主持委員會工作。 1 第四條 戰略與ESG委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，經連選後 可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，委員資格自動失效，董事會可根據 《公司章程》及本議事規則予以補足。 第五條 有關戰 ...