富奥股份(000030) - 董事会决议公告

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-59 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日（星期一）以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第二十次会议。本 次会议的会议通知及会议资料已于 2025 年 12 月 19 日以电话和电子邮件等方式 发出。 2. 会议应出席董事 10 名，现场出席董事 6 名，通讯出席董事 3 名，委托出 席董事 1 名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、孙静波女士、李俊新先生、 孙立荣女士、赵军先生以现场表决的方式参加了本次会议；卢志高先生、周晓峰 先生、徐世利先生以通讯表决的方式参加了本次会议；李晓先生因工作原因未能 亲自以现场方式参加本次会议，委托孙立荣女士进行表决。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议 ...