康华生物(300841) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议通知于2025年12月27日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出，会议于 2025年12月29日以通讯表决的方式召开；本次会议由董事长刘大伟先生召集并主 持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-072 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调 整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2025-073）。 议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、 备查文件 1、公司第三届董事会第十二次会议决议； ...