森萱医药(920946) - 关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：920946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-108 江苏森萱医药股份有限公司 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于预 计 2026 年度日常关联交易的议案》。公司董事会根据本次董事会会议决议召集 股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要再经其他部门批准， 也不需要再履行其他手续。 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 14: ...