张小泉(301055) - 关于补选董事的公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-091 潘根峰先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会战略决策委员会 委员及提名委员会主任委员职务，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事 后正式生效，辞去上述职务后，潘根峰先生不再担任公司及子公司任何职务。张 新尧先生因公司内部工作调整原因，已申请辞去非独立董事、董事会战略决策委 员会委员职务，其董事辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去上述董事职 务后，张新尧先生仍继续在公司担任副总经理职务。 具体情况详见公司于 2025 年 12 月 19 日披露的《关于公司董事辞职的公告》 （公告编号：2025-084）。 张小泉股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立 董事的议案》《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事离任情况 二、补选董事情况 （一）补选独立董事情况 为保证公 ...