新兴铸管(000778) - 第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-58 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 26 日以书面和电子邮件 方式向董事发出第十届董事会第十七次会议通知，会议于 2025 年 12 月 30 日，以通讯表 决（传真）方式进行。公司全体 7 名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会 议举行方式符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任刘安强先生为公司副总经理（简历 详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。 为进一步规范公司市 ...