恩捷股份(002812) - 第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第八次会议于 2025 年 12 月 27 日在公司控股子公司上海恩捷新材料科 技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料股份有限公司章 程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第五届董事会第五十一次会议的相 关议案进行审议并发表如下审核意见： 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议 一、审议通过《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》 独立董事认为：公司及其子公司对控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司 及其子公司提供财务资助，可促进上海恩捷新材料科技有限公司及其子公司的业 务发展，实现公司总体经营战略布局，总体提高资金的使用效率。本次资金占用 费按央行规定的一年期贷款基准利率执行，定价公允。该事项交易公平、合理， 表决程序合法有效，不存在损害全体 ...